• La Verdad del Sureste |
  • Viernes 29 de Marzo de 2024

Paradise Papers: escándalo mundial de opacidad y evasión fiscal


El periodismo de investigación con el caso Paradise Papers, ha sacado a la luz pública como en los circuitos financieros mundiales priva la opacidad y la ilegalidad para evadir impuestos a través de los “paraísos fiscales”.
    La investigación fue llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que afilia a 96 medios de comunicación, entre los que destacan Le Monde, The Guardian, New York Times y el diario alemán Süddeutsche Zeitung; todo empezó con la filtración anónima de alrededor de 13.5 millones de documentos, de los cuales 6.8 millones corresponden al Despacho de Abogados Appleby.
    Dichos papeles han exhibido las prácticas fraudulentas y los clientes de empresas líderes en el mundo de las finanzas offshore, como la citada Appleby, fundada en Bermudas, y la Asiaciti Trust, que opera en Singapur.
    Las sociedades offshore, son mecanismos sofisticados de optimización fiscal que emplean en su beneficio las multinacionales y las grandes fortunas, por lo que se constituyen fuera del país de la residencia de la persona o empresa, usualmente se crean en “paraísos fiscales” para evitar pagar impuestos.
    Los documentos que abarcan un periodo de 70 años, involucran a 127 líderes internacionales, empresas multinacionales  y una gran cantidad de personalidades mundiales, que van desde deportistas, músicos hasta la elite política de Estados Unidos e Inglaterra; cuyos nombres aparecen en sociedades asentadas en la jurisdicción de 19 “paraísos fiscales”: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominicana, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
    Entre los líderes internacionales que están relacionados con los Paradise Paper, sobresale la Reyna Isabel II, quien ha invertido 13 millones de dólares de su fortuna personal en un portafolio offshore en las Islas Caimán; en el caso del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aparece como director de dos sociedades offshore en Barbados; y el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, estuvo involucrado en una gestora de fondos de inversión con ramificaciones en las Islas Caimán.
    Los nombres también envueltos por el caso, son los del ex canciller alemán Gerhard Schröder y Stephen Bronfman, recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.
    En el gobierno de Donald Trump, quien desde su campaña política se jactaba de evadir impuestos al haber colocado 400 sociedades offshore en Delaware, “paraíso fiscal” de Estados Unidos; encabeza la lista como implicado en el caso Paradise Papers el secretario de comercio, Wilbur Roos, quien cuando aceptó la nominación para estar en el gabinete de Trump cedió 84 de sus sociedades, entre las cuales una gran cantidad están asentadas en “paraísos fiscales”, sin embargo, conservó secretamente otras nueve offshore.
    De igual manera el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, fue administrador de una sociedad registrada en las Islas Bermudas para explotar petróleo en Yemen; y el consejero económico de la Casa Blanca Gary Cohn, encabezó 20 sociedades establecidas en Islas Bermudas.
    Por supuesto México no es la excepción en este entramado financiero internacional para aumentar las ganancias a través de la evasión de impuestos, entre los 62 implicados en los Paradise Papers, sobresalen Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González, Enrique Coppel, Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo a la investigación del ICIJ.
    También son señalados Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda, Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública; y a los ya fallecidos Roberto González Barrera, fundador del grupo Maseca; Joaquín Gamboa Pascoe, ex líder de la CTM; y a Marcial Maciel, quien utilizo los “paraísos fiscales” de Bermudas e Islas Vírgenes para crear un imperio educativo sin pagar impuestos.
    La evasión fiscal a través de estos circuitos financieros, tiene un impacto social de grandes proporciones y un costo humano tangible, al privar a los gobiernos de los recursos necesarios para financiar los sistemas de salud y educativos; de acuerdo al economista Gabriel Zucman, en su libro La riqueza oculta de las naciones, sostiene que en los “paraísos fiscales” se ocultan seis billones de euros, que representa el ocho por ciento de la riqueza financiera del mundo; lo cual supone un robo a los erarios de los estados vía evasión de impuestos de 130 mil millones de euros.
    Por ello, ante el posicionamiento tibio e inocente sobre los Paradise Papers, del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien pretendió matizar el caso diciendo: “no es ilegal que uno tenga dinero fuera, lo que es ilegal es que no lo reporte”; es necesario exigir que las autoridades hacendarias acaben con la impunidad llevando a la justica a los evasores.  
Manuel Rodríguez González
Presidente de la Fundación Vital Equilibrio por la Naturaleza y del
Movimiento de Renovación Global
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rodriguez.mx